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董事會

本公司董事會有董事十名,包括兩名執行董事、四名非執行董事和四名獨立非執行董事。

董事會負責領導和管理本公司。董事會主要負責制訂本集團整體策略和政策、訂立績效和管理目標、評估業務表現和監察管理層表現。董事會向管理層轉授權力和責任,以管理和經營本集團。

董事名單與其角色和職能

 

董事委員會

為了監察本公司特定事務及協助履行其責任,本公司、董事會下設四個董事委員會,分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和戰略及發展委員會,各委員會分別受限於經董事會批准的特定職權範圍,其中涵蓋了職能、職責及權力。

 

審核委員會

審核委員會成員包括四名獨立非執行董事,其中一名擁有上市規則所規定的相關專業資格。

審核委員會充當其他董事、外部核數師和管理層之間的溝通渠道,因為此等人士的職責涉及財務和其他申報、內部監控和核數事宜。審核委員會應對財務報告作出獨立審閱,並確保本身信納本公司內部監控的效益和核數效率,藉此協助董事會履行其職責。

職權範圍

委員會組成

 

薪酬委員會

薪酬委員會有四名成員,其中三名為獨立非執行董事,其餘一名為非執行董事。

薪酬委員會的職責包括每年審閱董事和高級管理層的整體薪酬政策及結構,並向董事會提出有關建議,以確保薪酬水平與責任承擔相符。薪酬委員會每年須評估董事和高級管理層的表現,並就其薪酬及╱或獎勵金應作出的特定調整,向董事會提出建議。

職權範圍

委員會組成

 

提名委員會

提名委員會有四名成員,其中三名為獨立非執行董事,其餘一名成員為非執行董事。

提名委員會負責就董事會的架構、規模和組成(包括技能、知識和經驗)作出檢討,並就任何變動方案向董事會提出建議。提名委員會亦負責識別並提名適合成為董事會成員的人選,並就有關董事之委任或重新委任(如有需要)的相關事宜,向董事會提出建議;倘若有關人選能夠在有關的策略性業務領域作出貢獻,尤其對管理層起增值作用,並且有關委任會導致董事會成員組合更為強健和全面,則更為合適。在篩選過程中,提名委員會所參照的標準包括有關人選的持正信譽、乳業的成就和經驗、專業和教育背景以及其對時間投入的承擔。

職權範圍

委員會組成

 

戰略及發展委員會

戰略及發展委員會目前由一名執行董事、三名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。

戰略及發展委員會的主要職責為草擬本公司長期發展策略及融資計劃的重大投資、就經營項目提出重大資本投資建議,並對影響本公司發展的重要事宜進行研究及作出建議。

委員會組成

 

組織章程大綱及細則

下載

 

股東提名候選董事的程序

下載

 

股東通訊政策

下載

 

 
   
 
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